新加坡最大洗钱案:扣押资金已上涨至28亿新元

MarsBit消息, 新加坡一名官员表示,在正在进行的一笔洗钱案调查中,当局扣押或冻结了价值超过28亿新元(20亿美元)的资产,同时暗示政府可能会收紧移民规则以遏制非法流入。 此前报道,今年8月有10名华裔外国人因涉嫌洗钱被起诉。涉案资产高达24亿新元,包括152处房产,62辆车,数千瓶酒、加密货币、金条和珠宝。当时这一案件也被称为新加坡史上最大洗钱案。 根据波士顿咨询的估算,去年流入新加坡的跨境财富总额为1.5万亿美元。这也使得新加坡成为仅次于瑞士和香港的世界第三大离岸金融中心。

上一篇:

下一篇:

新加坡最大洗钱案:扣押资金已上涨至28亿新元

星期二 2023-10-03 22:39:36

MarsBit消息, 新加坡一名官员表示,在正在进行的一笔洗钱案调查中,当局扣押或冻结了价值超过28亿新元(20亿美元)的资产,同时暗示政府可能会收紧移民规则以遏制非法流入。 此前报道,今年8月有10名华裔外国人因涉嫌洗钱被起诉。涉案资产高达24亿新元,包括152处房产,62辆车,数千瓶酒、加密货币、金条和珠宝。当时这一案件也被称为新加坡史上最大洗钱案。 根据波士顿咨询的估算,去年流入新加坡的跨境财富总额为1.5万亿美元。这也使得新加坡成为仅次于瑞士和香港的世界第三大离岸金融中心。