两名中国籍人士因通过加密投资诈骗至少7300万美元在美被捕

CoinON消息，美国司法部官网发布公告称，加州中区公布了一份起诉书，指控两名中国公民涉嫌通过加密货币投资诈骗至少7300万美元而被逮捕。 Daren Li，41 岁，是中国和圣基茨和尼维斯的双重公民，也是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民。他于 4 月 12 日在哈特斯菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被逮捕，随后被转移到加利福尼亚州中部地区。Yicheng Zhang，38 岁，是中国国籍人士，目前居住在加利福尼亚州的 Temple City，他昨天在洛杉矶被逮捕。 据悉，该欺诈计划涉及通过美国金融机构将超过 7300 万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产 USDT（即 Tether）。参与该计划的一个加密货币钱包收到了超过 3.41 亿美元的虚拟资产。两名嫌疑人被指控共谋洗钱和六项国际洗钱实质性罪名。如果罪名成立，被告每项罪名最高可判处 20 年监禁。