美司法部指控涉案金额5.75亿美元的HashFlare加密货币挖矿欺诈案被告多项罪名

CoinON消息, 据美国司法部(DOJ)发布的一份新闻稿称,爱沙尼亚公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 因涉嫌加密货币欺诈案于昨日首次出庭。华盛顿西区此前控告他们从 2015 年至 2019 年间运营欺诈性加密货币挖矿服务平台 HashFlare,诱骗数十万受害者投资超过 5.5 亿美元,但承诺的挖矿份额并未兑现。2017 年 5 月波塔彭科和图罗金通过投资 Polybius 公司筹集了至少 2500 万美元,声称将成立一家虚拟货币银行。尽管 Polybius 承诺从其利润中分红,但该银行从未成立,大部分资金据称被转移到了被告控制的账户中。 司法部进一步指控,两人通过空壳公司、假合同和发票洗钱,用于购买 75 处房地产、六辆豪车、加密货币钱包及数千台挖矿机。他们面临共谋电信欺诈、16 项电信欺诈及共谋洗钱指控,每项指控最高刑罚为 20 年监禁。(Decrypt)

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美司法部指控涉案金额5.75亿美元的HashFlare加密货币挖矿欺诈案被告多项罪名

星期五 2024-05-31 18:57:44

CoinON消息, 据美国司法部(DOJ)发布的一份新闻稿称,爱沙尼亚公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 因涉嫌加密货币欺诈案于昨日首次出庭。华盛顿西区此前控告他们从 2015 年至 2019 年间运营欺诈性加密货币挖矿服务平台 HashFlare,诱骗数十万受害者投资超过 5.5 亿美元,但承诺的挖矿份额并未兑现。2017 年 5 月波塔彭科和图罗金通过投资 Polybius 公司筹集了至少 2500 万美元,声称将成立一家虚拟货币银行。尽管 Polybius 承诺从其利润中分红,但该银行从未成立,大部分资金据称被转移到了被告控制的账户中。 司法部进一步指控,两人通过空壳公司、假合同和发票洗钱,用于购买 75 处房地产、六辆豪车、加密货币钱包及数千台挖矿机。他们面临共谋电信欺诈、16 项电信欺诈及共谋洗钱指控,每项指控最高刑罚为 20 年监禁。(Decrypt)